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公开资料显示，华汇人寿成立于2011年，注册地在沈阳市，注册资本15亿元，股东包括沈阳煤业集团（持股20%）、人和投资控股股份有限公司（持股20%）、北京富德投资有限公司（持股20%）、大连三德投资有限公司（持股20%）、大连万朋房地产开发有限公司（持股10%）、大连瑞德投资有限公司（持股10%）。

据梳理，这些案例主要包括银行未尽真实性审核义务，违规办理转口贸易及内保外贷；企业虚构贸易背景逃汇；个人通过地下钱庄非法买卖外汇或以分拆方式逃汇等典型违规行为。外汇局相关人士对21世纪经济报道记者表示，外汇检查、违规案例通报是常态化工作，以后会一直做下去。“一直以来，我们对虚假套利交易都保持高压打击态势，将来我们也会加大检查范围，目前已经建立完善的非现场监测分析体系，能够及时发现各类外汇违法违规行为，对异常线索实现实时筛查和精准打击，紧扣关键渠道、紧盯重要主体，对于重点渠道、环节、市场、机构，有针对性加强检查力度。”

8月2日，中原证券收到了中国证监会《行政处罚決定书》，证监会认为，中原证券担任天津丰利收购杰能科技项目财务顾问，未能发现天津丰利使用上市公司关联方杰能科技的资金用于收购其股权。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百二十三条的规定，证监会拟决定，一、没收中原证券业务收入10万元，并处30万元的罚款；二、对项目主办人卫晓磊给予警告，并处以10万元的罚款；三、对项目主办人穆晓芳给予警告，并处以5万元的罚款。

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